航天晨光股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：600501 证券简称：G晨光 编号：临2006-021

　　航天晨光股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●现场会议召开时间：2006年9月13日下午14：00

　　●网络投票时间：2006 年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　●股权登记日：2006年9月8日

　　航天晨光股份有限公司已于2006年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布了《航天晨光股份有限公司二届十次董事会决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。

　　由于公司2006年度第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。

　　一、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年9月13日下午14：00

　　网络投票时间为：2006年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　二、现场会议召开地点

　　江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188号航天晨光股份有限公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、会议审议内容

　　1、关于公司符合公开发行股票条件的议案

　　2、逐项审议关于公司2006年公开发行股票方案的议案

　　3、关于本次募集资金使用可行性报告的议案

　　4、关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

　　五、网络投票的操作流程

　　1、投票流程

　　（1）投票代码

　　（2）表决议案

　　买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下：

　　（3）表决意见

　　（4）投票举例

　　A、股权登记日持有"G晨光"股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

　　B、股权登记日持有"G晨光"股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

　　C、股权登记日持有"G晨光"股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

　　2、投票注意事项

　　（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　七、会议出席对象

　　1、本次临时股东会议的股权登记日为2006年9月8日。在股权登记日登记在册的全体股东均有权参加本次股东会议。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司董事会邀请的人员。

　　八、现场会议登记事项

　　1、登记手续：

　　⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　　⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡，办理登记手续。

　　⑶受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐户卡，办理登记手续。授权委托书格式附后。

　　异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188号航天晨光股份有限公司证券投资部

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　

邮政编码：211100

　　3、登记时间：

　　为便于工作操作，会议集中登记时间为：2006年9月9日至11日的每天上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2006年9月9日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席航天晨光股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

　　股东名称：

　　股东帐户号：持股数：

　　委托人签名： 委托人身份证号：委托日期：

　　受托人签名： 受托人身份证号：受托日期：

　　（此授权委托书格式复印有效）