青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知(等)

　　股票代码：600229 股票简称：G碱业编码：临2006-019

　　青岛碱业股份有限公司第四届

　　董事会第十七次会议决议公告暨关于

　　召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

　　青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年9月8日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到10人，会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程 》的规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了公司《关于与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》

　　公司定于2006年9月26日上午9：00在公司综合楼会议室召开青岛碱业股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　1、会议审议内容：

　　（1）《关于与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》；

　　（2）《关于与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》。

　　2、会议出席对象

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2006年9月18日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。

　　3、会议登记事项：

　　(1）登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。

　　(2)登记时间：2006年9月21日上午9：00至下午16：00。未登记股东仍有权参加股东大会。

　　(3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

　　邮政编码：266043

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：孙萍

　　（4）参加会议者食宿自理。

　　青岛碱业股份有限公司

　　二00六年九月八日

　　证券代码：600229 证券简称：青岛碱业编号：临2006-020

　　青岛碱业股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：青岛海洋化工有限公司、青岛东岳泡花碱有限公司

　　●本次担保协议最高担保金额为青岛海洋化工有限公司担保2000万元人民币、青岛东岳泡花碱有限公司担保2000万元人民币。

　　●对外担保累计数量：4.228亿元人民币

　　●本次担保为互保。

　　●对外担保逾期的累计数量：5378万元

　　一、担保情况概述

　　青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》、《关于与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》。

　　公司拟与青岛海洋化工有限公司签署互保协议，互相担保的最高限额为2000万元人民币，期限壹年。

　　公司拟与青岛东岳泡花碱有限公司签署互保协议，互相担保的最高限额为2000万元人民币，期限壹年。

　　根据公司生产经营的实际情况及对资金的需求，公司拟与青岛海洋化工有限公司签定为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为2000万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。

　　青岛海洋化工有限公司，注册地点：青岛市李沧区沔阳路7号，法定代表人：成群善，经营范围：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂、进出口业务、普通货运等；信誉等级为A。 2005年度，资产总额24485万元，总负债17698万元，主营业务收入17254万元，利润总额341万元，净利润224万元。2006年7月末，该公司总资产23050万元，总负债16410万元（贷款总额10335万元，一年内到期负债总额0），所有者权益6640万元。2006年7月份，实现主营业务收入10513万元，利润总额91万元，净利润61万元。公司同青岛海洋化工有限公司存在关联关系，协议签订为互保协议，规避了一定的风险。此次担保符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。

　　根据公司发展需要，拟与青岛东岳泡花碱有限公司签订为期一年的互保协议，担保最高限额为人民币2000万元，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。

　　青岛东岳泡花碱有限公司，注册地址：青岛市李沧区兴国路25号，法定代表人：成群善，经营范围：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务；信誉等级为AA。截止2005年12月31日，总资产18288万元，总负债13277万元，所有者权益5011万元。2005年共实现主营业务收入20776万元，利润总额182万元，净利润119万元。2006年7月末，该公司资产总额21510万元，总负债16573万元，2006年1-7月份，利润总额52万元，净利润35万元。本公司同青岛东岳泡花碱有限公司存在关联关系，协议签订为互保协议，规避了一定的风险。此次担保符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。

　　以上两项担保还需经青岛碱业股份有限公司2006年临时股东大会审议通过。

　　公司对外担保总额占公司净资产的45.81％。

　　二、董事会的意见

　　青岛东岳泡花碱有限公司为本公司在青岛地区最大用户，青岛海洋化工有限公司是公司最大的蒸汽用户，以上两公司是本公司常年的供需合作伙伴，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定。董事会认为，为青岛海洋化工有限公司和青岛东岳泡花碱有限公司担保，且担保为互保，不会损害公司的利益。

　　二、备查文件目录

　　1、青岛碱业股份有限公司四届十七次董事会决议；

　　2、被担保人财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　青岛碱业股份有限公司董事会

　　二00六年九月八日