邯郸钢铁股份有限公司2006年临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600001 股票简称：G邯钢 编号：2006-044

　　债券代码：110001、190001 债券简称：邯钢转债、邯钢转股

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　2006年临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出 席情况

　　邯郸钢铁股份有限公司2006年临时股东大会的通知已于2006年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上，且于2006年9月8日在指定的公司会议室准时召开。出席会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份1，838，313，569股，占公司总股本的65.88％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所郭玉林律师现场见证。会议由公司董事长刘如军先生主持，公司董事、监事参加了会议，公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议表决通过了《关于收购邯钢集团公司部分资产的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，减少关联交易，避免同业竞争，理顺工艺流程，决定收购邯钢集团公司所属的动力厂、热力厂、运输部、机关部分资产以及中板生产线等资产。经北京京都资产评估有限公司初步评估，该部分资产账面价值195，899.93万元，评估值209，084.74万元，增值率为6.73％，净资产账面值190，424.62万元，评估值203，609.43万元， 增值率为6.92％。收购价格以《资产评估报告》所确定净资产作为收购的定价依据。

　　关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司回避表决。本次参加表决的股份总数为74，656，550股，占公司总股份的2.68%。

　　表决情况：同意74，656，550股，占参加会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况。

　　本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告

　　备查文件目录：

　　本次股东大会议案

　　经与会董事、监事签字确认的股东大会决议

　　见证律师出具的法律意见书

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　2006年9月8日

　　股票代码：600001 股票简称：G邯钢 编号：2006-045

　　债券代码：110001、190001 债券简称：邯钢转债、邯钢转股

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年9月8日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知于2006年8月29日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事15人，实际到会10人，董事杨成文、韩精华因出差不能参会；独立董事宋叔华、郭振英、杨晓维不能参会。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过关于免去刘志强先生财务部负责人的议案。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　2006年9月8日