内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届四次董事会决议公告(等)

　　证券代码：000683 证券简称：G天然碱 公告编号：临2006—053

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　四届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会第四次会议于2006年9月8日在公司四楼会议室召开。会议通知于2006年9月1日以书面方式发出，应到董事9名，实到董事4名，4名委 托（杨红星董事委托牛伊平董事出席并代为行使表决权、贺占海董事委托戴连荣董事出席并代为行使表决权、戴志康董事委托左兴平董事出席并代为行使表决权、郭连恒独立董事委托秦志宏独立董事出席并代为行使表决权），1名缺席（张银荣独立董事因公缺席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并举手表决，通过如下决议：

　　一、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》。

　　同意向内蒙古博源联合化工有限公司增加投资9，430万元，增资后，本公司持有内蒙古博源联合化工有限公司的股份比例36%调整为42.2%。

　　戴连荣先生同时任本公司法定代表人和博源联化董事，贺占海先生同时任本公司董事和博源联化董事，故对本议案回避表决。

　　详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于向内蒙古博源联合化工有限公司增资的关联交易公告》。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于出售部分清欠物资、库存材料的议案》。

　　同意向桐柏安棚碱矿有限责任公司以现金交易方式出售价格为462万元的部分清欠物资、库存材料。因贺占海董事为桐柏安棚碱矿有限责任公司，故对本议案回避表决。

　　详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于出售部分清欠物资、库存材料的关联交易公告》。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2006年度第三次临时股东大会的议案》。

　　详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年九月八日

　　证券代码：000683 证券简称：G天然碱 公告编号：临2006—054

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　四届三次监事会决议公告

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年9月8日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯六号公司四楼会议室召开。会议通知于2006年9月1日以书面方式发出，应到监事5名，实到监事3名（赵清亮监事委托杨明亮监事出席并代为行使表决权、王伯富监事委托李长虹监事出席并代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并举手表决，通过如下决议：

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》。

　　同意向内蒙古博源联合化工有限公司增加投资9，430万元，增资后，本公司持有内蒙古博源联合化工有限公司的股份比例36%调整为42.2%。

　　详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于向内蒙古博源联合化工有限公司增资的关联交易公告》。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会

　　二00六年九月八日

　　证券代码：000683 证券简称：G天然碱 公告编号：临2006—055

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　关于向内蒙古博源联合化工有限公司

　　增资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据内蒙古博源联合化工有限公司（以下称“博源联化”）项目建设进展的需要，经该公司股东初步协商，拟扩大注册资本，并调整出资比例。即注册资本由50，000万元增加至65，000万元。出资比例调整为：本公司由36%调整为42.2%；内蒙古博源投资集团有限公司出资比例不变，仍为24%；美国西格玛投资集团有限公司由40%调整为33.8%。

　　根据上述调整情况，本公司应向博源联化追加投资9，430万元；内蒙古博源投资集团有限公司应追加投资3，600万元；美国西格玛投资集团有限公司应追加投资1，970万元。

　　戴连荣先生同时任本公司法定代表人和博源联化董事，贺占海先生同时任本公司董事和博源联化董事，本公司的控股股东内蒙古博源投资集团有限公司同为博源联化股东，双方存在关联关系，本次投资属关联交易。

　　该议案已获独立董事张银荣、郭连恒、秦志宏的事前认可，并经公司四届四次董事会审议通过。关联董事戴连荣、贺占海回避了此项表决。

　　该项投资需经本公司2006年第三次临时股东大会批准。博源联化公司增资扩股需经内蒙古自治区商务厅批准。

　　二、投资主体介绍

　　1、内蒙古博源投资集团有限公司

　　注册地址及办公地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西

　　注册资本：11，050万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：牛伊平

　　经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。

　　该公司为本公司控股股东。

　　2、美国西格玛投资集团有限公司

　　法定地址： 美国加州帕沙迪娜市南艾尔蒙利诺街1100号

　　注册资本：500万美元

　　法定代表人： Geoffrey G.Ren

　　经营范围：进出口及投资业务。

　　该公司与本公司及本公司控股股东在人员、资产等方面均不存在任何关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　内蒙古博源联合化工有限公司，成立于2004年7月12日，住所：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审昭镇合同察汗淖。法定代表人：侯占和。注册资本：50，000万元。企业类型：中外合资经营。经营范围：生产销售甲醇及其下游产品，其它天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

　　本次增资前，博源联化注册资本：50，000万元，三名出资人及出资情况：本公司出资18，000万元，占注册资本的36%；内蒙古博源投资集团有限公司出资12，000万元，占注册资本的24%；美国西格玛投资集团有限公司出资20，000万元，占注册资本的40%。

　　本次增资为非等比例增资，本次增资后，注册资本增加到65，000万元。本公司出资27，430万元，占注册资本的42.2 %；内蒙古博源投资集团有限公司出资15，600万元，占注册资本的24%；美国西格玛投资集团有限公司出资21，970万元，占注册资本的33.8%。

　　博源联化在建100万吨/年天然气制甲醇项目，于2004年9月开工，预计40万吨/年天然气制甲醇项目将于2006年底建成进入调试阶段。根据目前项目进展情况，项目概算总投资13.8亿元，投资回收期为4.60年，投资利润率36.39%。

　　截止目前，公司总资产为65，657万元，，负债合计17，994万元，所有者权益47，663万元。完成项目总投资47.10%，项目进度与计划进度基本一致。

　　该项目依托的苏里格气田为世界级整装气田，储量十分丰富。

　　甲醇是多种有机化工产品的基本原料和重要溶剂，也是一种清洁燃料，用途较为广泛，有着良好的市场前景。

　　四、本次交易主要内容

　　出资方：本公司、内蒙古博源投资集团有限公司、美国西格玛投资集团有限公司；

　　被投资方：内蒙古博源联合化工有限公司；

　　出资金额：共追加投资人民币15，000万元，其中：本公司追加9，430万元；内蒙古博源投资集团有限公司追加3，600万元；美国西格玛投资集团有限公司追加1，970万元。

　　交易定价：出资按1：1折为注册资本；

　　出资方式：博源联化三家股东本次均以现金方式增资；

　　生效条件：本公司股东会批准后生效。

　　五、投资的目的及本次关联交易对上市公司的影响

　　本公司董事会认为，博源联化增加注册资本金，有利于加快甲醇项目的实施进度，抓住市场机遇。本公司以自有资金实施本次投资，增加了对博源联化的持股比例，成为博源联化第一大股东，加快了进入有机化工行业的步伐，将提高公司整体盈利能力。

　　因在建项目以天然气为主要原料生产甲醇，天然气价格的不确定性使项目存在一定的经营性风险。

　　六、独立董事的意见

　　（1）关于向内蒙古博源联合化工有限公司增资的关联交易议案经依法召开的公司董事会审议通过，主要关联董事回避了表决，其审议和表决程序合规、合法。

　　（2）关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，未损害公司和广大股东的利益。

　　（3）本次投资行为，是在当前形势下，根据公司的实际情况所做出的一项正确决策，有利于公司的可持续发展，符合公司和公司全体股东的利益。

　　（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，向内蒙古博源联合化工有限公司增资的提案需提交公司2006年度第三次临时股东大会批准。

　　七、备查文件

　　1、公司四届四次董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见；

　　3、公司四届三次监事会决议；

　　4、博源联化董事会决议。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二OO六年九月八日

　　证券代码：000683 证券简称：G天然碱 公告编号：临2006—056

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于出售

　　部分清欠物资、库存材料的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将部分清欠物资、库存材料出售给桐柏安棚碱矿有限责任公司（以下简称“安棚公司”）。双方于2006年9月5日签署了《协议书》。

　　因安棚公司与本公司的控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司，安棚公司董事长贺占海先生为本公司董事，故本次资产出售构成关联交易。

　　该议案已获独立董事张银荣、郭连恒、秦志宏的事前认可，并经公司四届四次董事会审议通过。关联董事贺占海回避了此项表决。

　　二、交易对方情况介绍

　　企业名称：桐柏安棚碱矿有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：河南省桐柏县

　　法定代表人：贺占海

　　注册资本：26，600万元

　　主营业务：天然碱开采加工、碱类产品经营。

　　股东情况：内蒙古博源投资集团有限公司持有股份比例60%，中国石化集团河南石油勘探局持有股份比例35%，桐柏国有资产运营公司持有股份比例5%。

　　三、交易标的基本情况

　　本次出售的资产为本公司总部的清欠物资（全部为羊绒衫）和本公司分公司碱湖试验站的库存材料（主要为阀门和电缆）。该部分资产不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及讼诉、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　四、协议的主要内容及定价情况

　　1．交易双方：本公司、安棚公司。

　　2．协议签署日期：2006年9月5日

　　3．交易标的：部分清欠物资、库存材料，其中：本公司总部清欠物资191万元，碱湖试验站库存材料271万元。

　　4．交易金额和定价依据：交易金额为462万元，由双方按市场价定价。

　　5．协议生效：经双方授权代表签署、盖章并经本公司董事会审议批准后生效。

　　6．交易结算方式：协议生效后三个工作日内以现金方式付清全部价款。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　由于该部分清欠物资、库存材料无法应用到本公司的生产经营中，出售该部分资产将有利于盘活公司资产，增加公司的现金流，对公司的财务状况将产生积极的影响。

　　六、独立董事的意见

　　（1）关于出售部分清欠物资、库存材料的议案经依法召开的公司董事会审议通过，主要关联董事回避了表决，其审议和表决程序合规、合法。

　　（2）关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，未损害公司和广大股东的利益。

　　（3）公司出售该部分资产，是一项正确的的决策，以增量资产盘活存量资产，将对公司的财务状况产生积极的影响。

　　七、备查文件

　　1、公司四届四次董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见；

　　3、公司四届三次监事会决议；

　　4、协议书。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年九月八日

　　证券代码：000683 证券简称：G天然碱公告编号：临2005—057

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于

　　召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年9月25日（星期一）上午9：00。

　　2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2006年9月22日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

　　2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

　　五、其它事项

　　1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

　　

邮政编码：017000

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人： 纪玉虎 华阳

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年九月八日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2006年三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日