陕西精密合金股份有限公司董事会临时会议决议公告和召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600092股票简称：*ST精密编号：临2006-034

　　陕西精密合金股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　和召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　陕西精密合金股份有限公司董事会第四届董事会于2006年9月8日召开董事会临时会议，会议应到董事6名，出席5名，其中委托1人（董事沈伟委托董事杨智参加会议行使表决权），公司3名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长赵岗先生主持，经审议通过如下决议：

　　一、《关于增补公司董事的议案》

　　根据《公司章程》有关规定，本公司董事会成员由9人组成，目前董事会成员缺额3人，根据托管方陕西省延长石油(集团)公司的意见和提名，增补3名董事，提名焦平、宋强、葛熙富为公司董事候选人。

　　表决情况:5票同意， 0票反对，0票弃权。

　　（附件一董事候选人简历，附件二独立董事意见）

　　二、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》

　　公司因未依法披露2005年年度报告，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，董事会拟就以下事宜提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　1、如果公司股票被暂停上市，公司拟与申银万国证券有限公司签订协议，聘请其为公司“主办证券公司”，负责本公司作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

　　2、如果公司股票被暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议，公司股票被终止上市后，将委托该登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

　　3、如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

　　表决情况:5票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、关于召开2006年第一次临时股东大会的决定；

　　表决情况:5票同意， 0票反对，0票弃权。

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006年10月14日（星期六）上午9：30

　　2、会议召开地点：西安秦都酒店会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票

　　（二）、会议审议事项

　　1、《关于增补公司董事的议案》；

　　2、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。

　　（三）、参加会议的人员：

　　1、截止2006年9月28日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

　　（四）、会议登记方法：

　　1、凡出席会议的股东凭本人身份证，有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。

　　2、登记时间：2006年10月11日—10月13日

　　3、登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务部。

　　联系电话：[phone] 84624540 传真：[phone]

　　联系人：徐西琴

　　4、会期半天，交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　陕西精密合金股份有限公司董事会

　　二00六年九月八日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席陕西精密合金股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人姓名： 受托人身份证帐号：

　　委托日期：（复印有效）

　　单位公章：

　　附件一：董事候选人简历

　　焦平先生简历：

　　焦平，男，1957年7月6日出生，，汉族，中共党员，大学文化程度，会计师，现任陕西精密金属（集团）有限责任公司经理（法人代表）。

　　主要工作经历

　　1978年7月至今，在陕西精密金属（集团）有限责任公司工作，其中：

　　1979年7月~1980年8月在供应处工作；

　　1980年9月~1994年3月任财务处会计、副科长、处长；

　　1994年4月~1994年9月任证券处副处长；

　　1994年10月~2002年2月任财务处处长、部门经理；

　　2002年3月~2004年5月任公司副总会计师兼财务处处长；

　　2004年6月~2006年2月任公司董事、总会计师兼财务处处长；

　　2006年3月至今任公司经理（法定人代表）、党委委员；

　　2006年6月至今任陕西延长石油材料有限责任公司经理、董事、党委委员。

　　宋强先生简历：

　　宋强，男，1952年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任陕西精密金属（集团）有限责任公司副经理。

　　主要工作经历

　　1990年2月~1999年1月任陕西钢铁研究所机动处党支部书记、副处长、处长；

　　1999年2月~2006年1月任陕西精密合金股份有限公司装备部党支部书记、部长；

　　2006年3月~今任公司副经理；

　　2006年6月~今兼任陕西延长石油材料有限责任公司经理。

　　葛熙富先生简历：

　　葛熙富，男，生于1956年9月，汉族，中共党员，大专学历，现任陕西精密合金股份有限公司董事会秘书兼证券事务部部长。

　　主要工作经历

　　1989年3月~1997年7月在陕西精密金属（集团）有限公司曾任总经理办公室秘书、副主任、董事会秘书处处长；

　　1997年8月~1999年12月任陕西精密合金股份有限公司综合部经理；

　　1997年11月~今任陕西精密合金股份有限公司董事会秘书；

　　1999年1月~今兼任陕西精密合金股份有限公司证券事务部部长。

　　附件二：独立董事意见

　　独立董事关于增补公司董事的独立意见

　　根据有关规定，本人作为陕西精密合金股份有限公司的独立董事，对公司董事会本次会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表独立意见。

　　对于推荐焦平、宋强、葛熙富为陕西精密合金股份有限公司董事事项。基于独立判断，我们认为：上述人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场进入者的现象；提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；同意提交股东大会审议。

　　独立董事（签名）：朱忠明、李成

　　二00六年九月八日