云南驰宏锌锗股份有限公司二届二十三次董事会会议决议公告

　　证券代码：600497 证券简称：G驰宏 编号：临2006-042

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　二届二十三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议于2006年9月8日 以传真方式召开。传真会议召开前，公司董事会秘书于2006年9月2日把表决事项以传真方式分别送达全体董事和独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事、独立董事审议后，分别以传真通讯方式进行了表决。本次董事会（临时）会议审议并通过了如下事项：

　　关于对重大资产收购暨关联交易申报材料进行修改的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　鉴于本公司重大资产重组方案经中国证监会上市公司重组审核委员会审核未获通过，中国证监会出具了《关于云南驰宏锌锗股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2006]181号）。公司董事会决定对申报材料进行修改和补充，并更新材料中的财务数据和相关中介机构文件，而后按照公司股东大会批准的重大资产重组方案和《上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）的有关规定重新报中国证监会审核。

　　有关更新后的《云南驰宏锌锗股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书（草案）》详见上海

证券交易所网站。

　　特此公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2006年9月8日