鼎盛天工工程机械股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年09月09日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工公告编号:临2006—15号 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会没有否决或变更提案的情况 二、会议召开和出席情况 鼎盛天工工程机械股份有限公司2006年第一次临时 股东大会于2006年8月22日以公告形式发出通知,并于2006年9月8日下午1:30分在天津工程机械研究院会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代理人共4人,代表股份6442.7933万股,占公司股份总数的55.24%,其中:参加表决的非流通股股东4人,代表股份6442.7933万股,未有流通股股东出席。 本次会议由董事会召集,受董事长李鹤鹏先生委托,会议由副董事长黄晓敏先生主持,公司部分董事、监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议: 审议通过了《关于公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》; 表决结果:同意6442.7933万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %,0%,0%。 四、本次会议无涉及分类表决事项 五、律师出具的法律意见 北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会,并出具法律意见书,见证意见认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合法律、法规的有关规定,形成的决议合法有效。 六、备查文件目录 1、经与会股东及记录人签字确认的会议决议 2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书 特此公告。 鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会 2006年9月8日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |