玉源控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　玉源控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第十二次会议通知于2006年8月25日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2006年9月5日在北京市朝阳区北土城西路7号E座401公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名，实 际出席会议董事7名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经过认真审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了邯郸陶瓷集团有限责任公司、邯郸华玉瓷业有限责任公司与本公司签订的《债权转让协议》、《债务承担协议》。

　　本公司已于2006年9月4日与邯郸陶瓷集团有限责任公司（以下简称"邯陶集团"）、邯郸华玉瓷业有限责任公司（以下简称"邯郸华玉"）签订了《债权转让协议》、《债务承担协议》。截止2006年6月30日，本公司将对邯陶集团的63，174，124.45元的债权，转让给邯郸华玉；邯郸华玉将其截止2006年6月30日拥有的固定资产（包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等）合计63，174，124.45元作为对价转让给本公司。详情请见《收购资产及债务重组公告》。

　　二、因工作需要，王艳女士不再担任本公司董事会秘书职务；会议决定聘用常诚先生为本公司副总经理，并代行董事会秘书职责，期限三个月，并将参加交易所的董事会秘书培训取得正式董事会秘书任职资格。（常诚先生简历附后）。

　　特此公告

　　玉源控股股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年九月六日

　　常诚简历

　　常诚，男，1964年11月9日出生，大学本科学历，会计师。历任盐城矿务局会计；江苏飞亚股份有限公司副科长、科长、总经理助理；新光集团公司财务部副主任、主任、销售公司副总经理；江苏亨王食品有限公司、江苏飞亚股份有限公司董事；玉源控股股份有限公司

审计部副主任、玉源瓷业有限公司财务总监、玉源控股股份有限公司财务部经理、财务副总监。