西南药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"我公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2006年8月25日发出，会议于2006年9月6日在公司会议室召开。会议应到会董事15人，实到会董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律 、法规的规定，合法有效。公司监事及部分高级管理人员出席了会议。会议审议并一致通过了如下议案：

　　审议并一致通过了关于更换公司董事的议案

　　由于个人原因，同意董事张涛先生辞去公司董事职务，董事会拟增补袁平东先生为公司董事会董事候选人（个人简历附后），任职期限至公司第五届董事会任职期满。

　　该议案需提交下次股东大会审议后通过。

　　投票结果：同意15票，反对0票。

　　西南药业股份有限公司

　　二OO六年九月六日

　　附：董事候选人简历

　　袁平东：男，38岁，研究生，工程师。曾任太极集团重庆销售有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西南药业股份有限公司总经理。