宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年9月6日下午15时在公司四楼会议室召开。本次会议于2006年8月24日以传真和正式文本的方式通知了应参会的董事、监事。应到董事9人，实到9人。监事会全体成员列席了本次会议。大会由董事长秦江玉 先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于宁夏西部聚氯乙烯有限公司收购宁夏荣恒集团化工有限责任公司电石炉及相关资产”的议案。

　　宁夏英力特

化工股份有限公司董事会

　　二○○六年九月六日