重庆桐君阁股份有限公司关于延期召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了提高股东大会工作效率，方便广大股东参加公司股东大会，公司决定将公司2006年第三次临时股东大会延期至2006年9月26日。

　　一、会议时间调整为：2006年9月26日上午9：30

　　二、出席会议对象不变，仍为：2006年9月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　　三、出席会议登记时间调整为：2006年9月22日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30

　　四、会议其他有关事项不变。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○六年九月八日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆桐君阁股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：持股数：股

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人签名：被受托人身份证号：

　　委托人对本次议案表决如下：《关于转让控股子公司北京桐君阁大药房有限责任公司股权的议案》同意反对弃权（注：请在相应的表决项下划"√"）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意愿表决：

　　□可以□不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日