新乡化纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次会议无否决或变更提案情况。

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2006年9月7日

　　2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长陈玉林

　　6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席大会的股东（代理人）18人、代表股份241，825，872股、占公司有表决权总股份49.2947％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　1．修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　（1）表决情况：

　　同意241，825，872股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　2．修改公司《董事会议事规则》的议案

　　（1）表决情况：

　　同意241，825，872股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　3．修改公司《监事会议事规则》的议案

　　（1）表决情况：

　　同意241，825，872股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　4．关于公司收购控股股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司部分资产的议案

　　（1）表决情况：

　　同意73，741，847股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　2006年8月14日，本公司与控股股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称"白鹭集团"）签定了《资产收购协议》。该协议已获河南省新乡市国有资产监督管理委员会新国资[2006]82号文批准。

　　为减少本公司与白鹭集团的关联交易，完善公司生产系统，公司将收购白鹭集团为本公司提供密切服务的生产经营设备，主要包括棉浆、供水、污水、动力、运输等设备。截止2006年6月30日，该项资产的帐面原值为49，024，205.85元，帐面净值为17，240，733.93元。根据亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会评字[2006]第31号评估报告，截止2006年6月30日，该项资产评估后原值为60，207，573元，评估后净值为25，666，900元。双方同意以此评估净值作为本次交易价格。

　　在对上述关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　2．律师姓名：鲁鸿贵

　　3．结论性意见：本所律师认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　六、备查文件

　　1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

　　2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司

　　2006年9月7日