中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月7日上午在大连召开，出席大会的股东代表共有16人，代表股份数为213，015，252股，占公司有表决权股份总数的35.64%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑明理先生主持，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下6项议案。

　　二、提案审议情况：

　　1、关于推举李德茂先生为公司董事的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以213，015，252股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　2、关于推举洪海波先生为公司监事的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以213，015，252股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　3、关于推举石玉明先生为公司监事的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以213，015，252股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以213，015，252股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以213，015，252股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以213，015，252股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见：

　　本次股东会议由北京市康达律师事务所李哲律师现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　二〇〇六年九月七日