重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告(等)

　　股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2006—29

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2006年9月4日以电话方式发出。会议于2006年9月7日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15 人，实际出席会议董事15人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，均以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　一、关于公司控股子公司为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案。

　　同意公司控股子公司重庆桐君阁药厂有限公司以“桐君阁”商标注册证商标权质押给上海浦发银行重庆分行涪陵支行为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司短期贷款（银行承兑汇票）2580万元整提供抵押担保和连带责任保证，期限一年。

　　本项议案尚须提交股东大会审议批准。因本次担保是为关联方担保，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在股东大会审议表决时应回避表决。

　　本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》。

　　二、关于取消公司控股子公司为太极集团有限公司提供担保的议案。

　　因担保对象调整，公司取消控股子公司重庆桐君阁药厂有限公司以“桐君阁”商标注册证商标权为太极集团有限公司在上海浦发银行重庆分行贷款3000万元提供的质押担保。

　　三、关于延期召开2006年第三次临时股东大会的议案。

　　为了提高股东大会工作效率，方便广大股东参加公司股东大会，公司决定将公司2006年第三次临时股东大会延期至2006年9月26日。

　　本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于延期召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二OO六年九月八日

　　股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2006－30

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　关于延期召开2006年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了提高股东大会工作效率，方便广大股东参加公司股东大会，公司决定将公司2006年第三次临时股东大会延期至2006年9月26日。

　　一、会议时间调整为：2006年9月26日上午9：30

　　二、出席会议对象不变，仍为：2006年9月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　　三、出席会议登记时间调整为：2006年9月22日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30

　　四、会议其他有关事项不变。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○六年九月八日

　　附： 授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆桐君阁股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数：股

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人签名： 被受托人身份证号：

　　委托人对本次议案表决如下：《关于转让控股子公司北京桐君阁大药房有限责任公司股权的议案》同意反对弃权（注：请在相应的表决项下划“√”）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意愿表决：

　　□可以□不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　股票代码：000591股票简称：桐君阁 编号： 2006－31

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经2006年9月7日公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意公司控股子公司重庆桐君阁药厂有限公司为公司关联方太极集团涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）提供担保2580万元。

　　本次担保尚须提交股东大会审议批准。本次担保是为关联方担保，构成关联交易，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份）在股东大会审议表决时应回避表决。

　　二、被担保人情况

　　1、公司名称：太极集团涪陵制药厂有限公司

　　2、公司性质：有限公司

　　3、法定代表人：白礼西

　　4、注册地址：重庆市涪陵区太极大道1 号

　　5、注册资本： 45，000万元

　　6、主营业务：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小柴碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。

　　太极股份为公司第一大股东，涪陵制药厂系太极股份控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　截至2006年6月末，涪陵制药厂资产总额为123，560.13万元，总负债为45，324.92万元，净资产为78，235.21万元，净利润为7，503.50万元。

　　三、担保协议主要内容

　　1、担保期限：一年

　　2、担保金额：人民币2580万元

　　3、贷款银行：上海浦发银行重庆分行涪陵支行

　　4、担保方式：抵押担保和连带责任保证

　　5、抵押标的物：“桐君阁”商标注册证商标权。

　　四、董事会意见

　　涪陵制药厂系太极股份的核心生产企业，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。

　　五、对外担保数量

　　截止目前， 公司担保总额21，105.68万元，其中，为控股子公司提供担保9，865.68万元，占母公司净资产的29.20%；为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供最高额担保11，420.00万元，占公司净资产的33.71%。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○六年九月八日