柳州化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告(等)

　　股票代码：600423 股票简称：G柳化

　　债券代码：110423债券简称：柳化转债 公告编号：2006—026

　　柳州化工股份有限公司

　　第二届董事会第十八次

　　会议决议暨召开2006年

　　第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议于2006年9月7日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长廖能成先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，通过了如下决议：

　　一、逐项审议通过了《关于公司董事变动的议案》。

　　1、同意苏东升董事因工作需要辞去第二届董事会董事职务；

　　2、推选袁志刚先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。

　　董事会候选人简历：袁志刚，男，34岁，在职研究生，经济师。历任柳州化肥厂技术员、柳化集团办公室秘书、办公室主任助理，公司行政部部长，2001年2月至今任柳州化工股份有限公司董事会秘书、行政部部长、投融资部部长，2006年4月至今任柳州柳化钾肥有限公司监事。袁志刚先后荣获《新财富》杂志2004年度“金牌董秘”、英国《IR》杂志 “2005年中国公司（中小市值）最佳投资者关系主管”等荣誉。

　　此项议案已获公司独立董事审议同意（独立董事关于此项议案的独立意见请见附件一），将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　（一）会议时间：2006年9月26日（星期二）下午2：30

　　（二）会议地点：公司本部（广西壮族自治区柳州市）

　　（三）会议方式：本次临时股东大会采用现场会议的方式

　　（四）会议议程

　　1、审议关于公司董事变动的议案；

　　2、审议关于公司监事变动的议案。

　　（五）会议出席对象

　　1、截止2006年9月21日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　（六）参加会议办法

　　1、登记所需证件及方式：法人股东持股东帐户卡复印件、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东帐户卡复印件及本人身份证办理登记手续，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（注：授权委托书式样见附件二）

　　2、登记时间：2006年9月22日、2006年9月25日(8：00-11：00，14：30-17：00)

　　3、登记地点：广西柳州市北雀路67号公司投资融资部

　　（七）其它事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系方法

　　联系人：龙立萍 邹英辉

　　电话：[phone] 传真：[phone]

　　地址：广西柳州市北雀路67号 邮编：545002

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2006年9月7日

　　附件一：

　　柳州化工股份有限公司独立董事关于公司董事变更事项的独立意见

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司董事变动的议案》发表以下独立意见：

　　1、因工作需要，同意公司董事苏东升先生辞去公司董事职务的请求，苏东升先生不再担任公司第二届董事会董事职务。

　　2、根据董事会研究，同意推选袁志刚先生为公司第二届董事会董事候选人。

　　3、上述董事的任免程序，符合《公司章程》的有关规定。根据提供的袁志刚先生的简历，我们认为其具备相关的专业知识和决策、监督、协调能力，能胜任拟任的董事会董事职务要求，董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格符合《公司法》以及本公司章程等有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　同意公司第二届董事会第十八次会议《关于公司董事变动的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事： 何小平 邹德正 张雄斌

　　二OO六年九月七日

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席柳州化工股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期： 委托人签名：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：600423 股票简称：G柳化

　　债券代码：110423 债券简称：柳化转债 公告编号：2006—027

　　柳州化工股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议

　　决议公告

　　柳州化工股份有限公司第二届监事会第九次会议于2006年9月7日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，谢鸿武监事因出差在外委托监事韦冬蜜代为行使表决权，部份高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人施鸿根先生主持。

　　经与会监事审议表决，逐项审议通过了《关于公司监事变动的议案》：

　　1、同意施鸿根先生因退休辞去公司监事会监事、监事会召集人职务；

　　2、同意孙武志先生因退休辞去公司监事职务；

　　3、推选苏东升先生为本公司第二届监事会监事，任期到本届监事会任期届满为止；

　　4、推选林波先生为本公司第二届监事会监事，任期到本届监事会任期届满为止。

　　附监事候选人简历：

　　苏东升，男，45岁，大学学历，工程师。历任融安县氮肥厂技术员、柳州化肥厂工艺员、生产处副处长、供排水车间主任、合成车间主任、副厂长。2000年1月至今任柳化集团副总经理、董事。2001年2月至今任柳州化工股份有限公司董事。苏先生曾获“全国化工环境保护优秀厂长、经理”荣誉。

　　林 波，男，49岁，大专学历，高级政工师。历任柳州化肥厂车间工会主席、党支部副书记、供应处副处长，柳化集团供应部部长助理、分厂党支部副书记、书记、厂长，柳化集团党委委员、纪委副书记、党委工作部部长、党支部书记、监察室主任。现任柳化集团党委副书记、纪委书记，兼任柳化集团工会主席。

　　该议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司监事会

　　2006年9月7日