安徽皖通高速公路股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告(等)

　　股票代码：600012 股票简称：G皖通 编号：2006-020号

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告本公司于二ＯＯ六年九月七日（星期四）上午9：00在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第四届董事会第八次会议，应到董事 9人，实到9人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本次会议由董事长王水先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

　　一、 通过关于申请发行短期融资券的议案，形成决议如下：

　　（1） 批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币15亿元的一年期短期融资券，用于合宁高速公路扩建及偿还银行贷款，并提交2006年第一次临时股东大会审议；

　　（2）提请股东大会一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率以及制作前述所有必要的文件；

　　（3）本决议案有效期自本次股东大会批准后18个月内有效。

　　二、通过关于推举新任监事候选人的议案，同意推选李淮捷先生为监事候选人（简历附后），任期自获选之日（选举新任监事的股东大会批准之日）起至二ＯＯ八年八月十六日。

　　三、授权董事会秘书谢新宇先生以董事会名义发出2006年第一次临时股东大会的召集通知，并将上述议案一和议案二提交临时股东大会讨论批准。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年九月七日

　　附：监事候选人简历

　　李淮捷先生，58岁，高级经济师。曾先后任职于安徽省计委、安徽省能源集团有限公司，安徽省投资集团有限责任公司、安徽省皖能股份有限公司、中国安徽国际经济技术合作公司，担任副处长、副总经理、副董事长、党委书记、总经理等职务。2006年8月起任安徽省高速公路总公司党委副书记。

　　证券代码：600012 股票简称：G皖通 编号：2006-021号

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第六次会议于2006年9月7日（星期四）上午在合肥市望江西路520号本公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席阚兆荣先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下事项：

　　审议通过了关于批准监事辞任的议案，同意监事会主席阚兆荣先生因退休而提出的辞职申请， 辞职申请于本公司选举新任监事的股东大会召开时生效。（阚兆荣先生放弃表决权）。

　　特此公告

　　安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

　　二OO六年九月七日

　　股票代码：600012 股票简称：G皖通编号：2006-022号

　　安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开

　　2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议时间：2006年10月27日下午2：00，会议预期半天

　　二、会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

　　三、会议召集人：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　四、会议议题：

　　1、审议及批准以特别决议案方式通过关于申请发行短期融资券的决议案：

　　（1） 批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币15亿元的一年期短期融资券，用于合宁高速公路扩建及偿还银行贷款，并提交2006年第一次临时股东大会审议；

　　（2）提请股东大会一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率以及制作前述所有必要的文件；

　　（3）本决议案有效期自本次股东大会批准后18个月内有效。

　　2、选举李淮捷先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二ＯＯ八年八月十六日（简历见第四届董事会第八次会议决议公告及附件），并授权董事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。

　　五、出席人员资格：

　　1、截至2006年9月26日（星期二）下午交易结束后登记在册的本公司境内及境外股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　六、出席会议登记办法：

　　1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2006年9月29日（星期五）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2006年9月29日前以信函或传真方式进行登记。

　　2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。

　　3、登记地点：公司董事会秘书室

　　4、登记时间：2006年9月29日（或之前）上午8：00-11：30下午1：30-4：30

　　七、联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，

邮政编码：230088

　　八、联系人姓名：韩榕、丁瑜

　　联系电话：[phone]（直线）、5338699（总机）

　　传真：[phone]

　　九、其他事项：

　　出席本次会议者交通、住宿自理。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　二OO六年九月七日

　　附件一：授权委托书式样：

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽皖通高速公路股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权。

　　1、对股东大会通知中所列审议事项投赞成票；

　　2、对股东大会通知中所列审议事项投反对票；

　　3、对股东大会通知中所列审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人可按自己的意思表决。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　附件二、出席股东大会回执

　　致：安徽皖通高速公路股份有限公司

　　截止2006年9月26 日，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票股，拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

　　出席人签名：

　　股东帐号：

　　股东签署：（盖章）

　　2006年 月 日

　　注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。