吉林领先科技发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2006年9月6日上午9点30分

　　2．召开地点：吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室

　　3．召开方式：现场表决

　　4．召集人：吉林领先科技发展股份有限公司董事会

　　5．主持人:公司副董事长刘强

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　出席此次会议的股东及股东代理人共4人，所持公司股份为23，115，515股，占公司有表决权总股份6，167万股的37.48%。

　　2．社会公众股股东出席情况：

　　出席此次会议的社会公众股股东及股东代理人2人，所持公司股份为8300股，占公司有表决权总股份6，167万股的0.01%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1．审议通过了变更公司经营范围的议案；

　　修改前公司经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；电子信息产品维修、安装（有效期至2006年6月12日）；321医用电子仪器设备、333医用核素设备、340临床检验分析仪器经营（许可证有效期至2005年12月31日）；221医用电子仪器设备生产（许可证有效期至2005年12月31日）；销售

保健品（许可证有效期至2004年10月15日）；日用百货、

化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、

电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料、生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁。

　　修改后公司经营范围为：

　　企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；220血压计、听诊器、221心电诊断仪器、221医用刺激器、223超声理疗设备、226磁疗仪器、240血液分析仪系统、妊娠快速测定笔、241血液化验设备和器具、254医用制气设备、265表面缝合材料、266导管、引流管避孕器械、315诺和针、326高压电位治疗设备、326物理康复治疗设备、366“爱贝芙”整形用胶原和PMMA皮下植入物经营（许可证有效期至2010年11月29日）；221医用电子仪器设备、326物理治疗及康复设备生产（许可证有效期至2010年12月31日）；销售保健食品（许可证有效期至2008年11月12日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、电子元器件、光电子产品、复合型新材料、生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支经营机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁。

　　同意此项议案为23，115，515股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京中文伦德律师事务所

　　2．律师姓名：张兴剑

　　结论性意见：

　　1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　　2.出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法、有效，公司董事会作为股东大会的召集人合法有效；

　　3.本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　吉林领先科技发展股份有限公司董事会

　　2006年9月6日