中核苏阀科技实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1.召开时间：2006年9月6日

　　2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司第三届董事会副董事长杨同兴先生

　　6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表7人，代表股份79345864股，占公司有表决权总股份的47.23%。公司部分董事、监事及高管列席会议。

　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意票代表股份79345864股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；

　　弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　同意票代表股份79345864股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；

　　弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于公司增补董事的议案》；

　　同意票代表股份79345864股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；

　　弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过了补选马宇箭先生为公司第三届董事会董事，其任期截至本届董事会到期日。

　　以上议案具体内容已刊登于2006年8月5日“

证券时报”及深交所指定网站“巨潮网”发布的“公司第三届董事会第十二次全体会议决议公告”中。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1.律师事务所名称：江苏苏州干将律师事务所

　　2.律师姓名：焦婧

　　3.结论性意见：本年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本年度股东大会人员资格合法有效，召集人的资格合法有效，本年度股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及“公司章程”的规定。

　　五、备查文件

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月六日