宁波华翔电子股份有限公司2006年第六次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2006-045

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2006年第六次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　会议召开时间为：2006年9月 6日（周三）上午9:30；

　　2、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场会议的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长周晓峰先生

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，共拥有股份数70，850，000股，占公司股本总额的57.37%，代表有表决权的股份数70，850，000股，占公司股本总额的57.37%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。独立董事陈礼璠先生因出差在外，未能参加现场会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司2006年中期公积金转增股本的议案》

　　表决结果：同意70，850，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2006年第六次临时股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2006年第六次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○六年九月七日

　　证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2006-046

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2006年中期资本公积金转增股本

　　实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司2006年中期资本公积金转增股本方案已获2006年9月6日召开的公司2006年第六次临时股东大会审议通过，临时股东大会决议公告刊登于2006年9月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

　　一、资本公积金转增股本方案

　　公司2006年中期资本公积金转增股本方案为：以2006年6月30日公司总股本123，500，000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至222，300，000股。

　　二、股权登记日与除权日、新增无限售条件流通股份上市日

　　1、股权登记日：2006年9月12日

　　2、除权日：2006年9月13日

　　3、新增无限售条件流通股份上市日：2006年9月13日（深市）；2006年9月14日（沪市）

　　三、资本公积金转增股本对象

　　本次转增股本对象为：截止2006年9月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、资本公积金转增股本方法

　　深市股东的资本公积金转增股份于2006年9月13日直接计入股东证券账户；沪市股东的资本公积金转增股份于2006年9月14日直接计入股东证券账户。

　　五、公司股份变动情况表

　　单位：股

　　六、本次实施资本公积金转增股份后，按新股本22，230万股摊薄计算的

　　2006年中期每股收益为0.18元。

　　七、有关咨询办法：

　　1、咨询部门：公司投资部

　　2、咨询联系人：杜坤勇、韩铭扬

　　3、咨询电话：[phone]

　　4、传真：[phone]

　　八、备查文件

　　《宁波华翔电子股份有限公司2006年第六临时股东大会决议》及公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○六年九月七日