北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议，于2006年9月1日以专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案，并于2006年9月4日15：00在公司会议室召开。

　　出席本次会议应到董事9人，实际出席董事8人，董事李建国先生因出差在外，未能亲自出席会议，特委托董事长薛向东先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事列席了会议。

　　本次会议由董事长薛向东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、通过《设立募集资金专项帐户的议案》；

　　公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行和北京银行股份有限公司友谊支行设立募集资金专项账户。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《募集资金使用的议案》。

　　公司本次

股票发行价格为14.50元/股，发行数量为2，160万股，募集资金总量为31，320万元，扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额为29，645.60万元。公司本次募集资金用于募投六个项目的19，517万元，将严格按照招股书中承诺的用途进行使用。公司本次发行募集资金的10，128.60万元，将用于补充流动资金。根据公司业务增长需要，公司计划2006年底前，补充流动资金平均每月不超过1500万元，其余流动资金将在2007年内使用。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　北京东华合创数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月6日