广东海印永业（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年09月06日 03:02 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况：

　　（一）会议时间：2006年9月5日（星期二）上午9时整

　　（二）会议地点：广东省茂名市双山三路99号茂名国际大酒店12楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场会议

　　（四）会议召集人：本公司董事会

　　（五）主持人：邵建明董事长

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　（七）会议期限：半天

　　二、会议的出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及代理人共7人，代表股份26，243，152股，占公司总股本的23.59%。

　　2、公司6名董事和3名监事出席了会议。袁素杰独立董事因公出差全权委托顾乃康独立董事代为出席会议。国信联合律师事务所陈晓东律师列席会议并予以见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以累积投票制表决方式，逐项审议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于推举邵建明先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　同意26，243，152股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（二）审议通过《关于推举邵建聪先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　（三）审议通过《关于推举陈文胜先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　（四）审议通过《关于推举孙绍德先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　（五）审议通过《关于推举顾乃康先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　（六）审议通过《关于推举杨岚女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　（七）审议通过《关于推举袁素杰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　（八）审议通过《关于推举罗伶芝女士为公司第五届监事会监事的议案》。

　　（九）审议通过《关于推举何兰英女士为公司第五届监事会监事的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国信联合律师事务所

　　2、律师姓名：陈晓东

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月五日