中捷缝纫机股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

　　证券代码： 002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2006-036

　　中捷缝纫机股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为15，976，480股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2006年9月8日。

　　一 、股权分置改革方案概述

　　1、股权分置改革对价方案要点：

　　全体流通股股东按照每10股获付4.5股的比例取得非流通股股东支付的对价股份，共计18，720，000股。

　　2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

　　2005年7月27日，经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、股权分置改革方案实施日：

　　2005年9月7日

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2006年9月8日；

　　2、本次可上市流通股份的总数15，976，480股，占限售股份总数的15.90％、无限售条件股份总数的20.38％和公司股份总数的8.93％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

　　四、股本变动结构表

　　五、保荐机构核查报告的结论性意见

　　截止本核查报告出具日，中捷股份限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至2006年9月7日，玉环兴业服务有限公司、北京网智通信息技术有限公司、佐藤秀一限售承诺履行完毕，其持有的公司限售股份将于2006年9月8日解除限售，上市流通。其中，玉环兴业服务有限公司通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售股份的数量占中捷股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%（8，944，000股）。实际控制人股东蔡开坚、蔡冰、中捷控股集团有限公司限售承诺未履行完毕，其持有的公司限售股份仍处于限售期，不在深圳证券交易所中小企业板块挂牌交易。

　　公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《中小企业上市公司限售股份上市流通实施细则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、其他事项

　　1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；

　　2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人是不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保；

　　3、2006年7月11日， 蔡开坚、蔡冰与中捷控股集团有限公司签署了《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》，蔡开坚、蔡冰拟以持有的中捷股份限售流通股增资中捷控股集团有限公司。中捷控股集团有限公司承诺，在增资完成后，保证继续履行包括蔡开坚、蔡冰在中捷股份股权分置改革时做出的各项承诺。

　　该收购事项经中捷股份2006年第三次临时股东大会审议通过，需获得国家

商务部、中国

证监会批准，目前相关手续尚在办理中。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表

　　2、保荐机构核查报告

　　3、深交所要求提供的其他文件

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2006年9月6日