辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600739 证券简称：G成大编号：临2006-025

　　辽宁成大股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无 否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月5日在大连成大大厦26楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持。出席会议股东及股东代理人17人，代表股份总数234，092，482股，占公司总股本46.96%。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取逐项投票表决方式审议《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》的如下事项：

　　1、审议通过激励对象的确定依据及范围

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过股权激励计划所涉及的股票来源和股票数量

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过激励对象的股票期权分配情况：

　　（1）审议通过尚书志获授300万份股票期权

　　同意233，702，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东尚书志回避表决。

　　（2）审议通过张德仲获授200万份股票期权

　　同意233，780，336股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东张德仲回避表决。

　　（3）审议通过葛郁获授200万份股票期权

　　同意233，864，697股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东葛郁回避表决。

　　（4）审议通过李宁获授120万份股票期权

　　同意233，942，970股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东李宁回避表决。

　　（5）审议通过张志范获授120万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（6）审议通过罗启库获授60万份股票期权

　　同意233，965，687股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东罗启库回避表决。

　　（7）审议通过何宇霆获授20万份股票期权

　　同意234，080，983股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东何宇霆回避表决。

　　（8）审议通过许雨平获授20万份股票期权

　　同意234，080，942股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东许雨平回避表决。

　　（9）审议通过白秋林获授120万份股票期权

　　同意233，909，639股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东白秋林回避表决。

　　（10）审议通过王玉辉获授120万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（11）审议通过曹靖筠获授90万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（12）审议通过全龙锡获授90万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（13）审议通过于占洋获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（14）审议通过孟歆获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（15）审议通过邵眉清获授70万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（16）审议通过张奎刚获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（17）审议通过郭文林获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（18）审议通过高瑛获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（19）审议通过李艳怀获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（20）审议通过张贵斌获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（21）审议通过金春洙获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（22）审议通过朱江获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（23）审议通过高武获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（24）审议通过王艳艳获授40万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（25）审议通过其他核心技术（业务）人员获授2，080万份股票期权

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过股权激励计划的授权安排

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过股权激励计划的有效期

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过股权激励计划的授权日

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过股权激励计划的可行权日

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过标的股票的禁售期

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过股票期权的行权价格及其确定方法

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过股票期权的获授条件

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过股票期权的行权条件

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过股票期权的行权安排

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过股票期权数量的调整方法

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　14、审议通过行权价格的调整方法

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　15、审议通过股权激励计划调整的程序

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　16、审议通过公司授予股票期权的程序

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　17、审议通过激励对象行权的程序

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　18、审议通过公司与激励对象各自的权利义务

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　19、审议通过激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　20、审议通过股权激励计划的变更与终止

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　21、审议通过对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权

　　股东大会决定授权公司董事会：严格按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》，具体经办实施股权激励计划的相关事宜。

　　同意234，092，482股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　对《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》以上内容投赞成票的股份占出席会议的股东所持表决权的2/3以上，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》（详见上海证券交易所网站）获得本次股东大会审议通过。

　　三、监事会关于股权激励计划激励对象名单的核查意见

　　监事会认为，本次股权激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

　　四、律师出具的法律意见

　　辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知公告；

　　2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录；

　　4、律师出具的《关于辽宁成大股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　2006年9月5日

　　证券代码：600739 证券简称：G成大编号：临2006－026

　　辽宁成大股份有限公司

　　第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司董事会于2006年8月23日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于2006年9月5日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》的规定，及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会确定：辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第一次授权日为2006年9月5日。

　　同意9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年9月5日