北京燕化高新技术股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券简称：燕化高新 证券代码：000609 公告编号：2006-28

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年8月29日，公司董事会以书 面形式发出了以通讯方式召开第五届董事会第十二次临时会议的通知。2006年9月4日，第五届董事会第十二次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于修改公司名称的议案》。

　　2005年起公司逐步开始对主营业务进行调整，从原有的以BCH催化剂等精细

化工产品生产为主的业务结构，转向以地产综合开发与经营为主的崭新业务领域。有鉴于此，公司拟将名称由原有的“北京燕化高新技术股份有限公司”修改为“北京绵世投资集团股份有限公司”（英文名称为“Mainstreets InvestmentpuorgCorporation ”）。公司认为，新的名称符合公司各方面的客观情况，并能够在市场上体现公司的整体形象，为公司的下一步发展创造良好的条件。

　　前述修改后的名称，已经北京市工商行政管理局的企业名称预先核准，并于2006年8月15日取得了（京）企名预核（内）变字[2006]第12298801号企业名称变更预先核准通知书，有效期6个月。

　　该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2006年9月4日