浙大网新科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　浙大网新科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年9月1日在杭州市曙光路122号浙江世界贸易中心写字楼c座12楼召开。出席本次会议的股东及股东代表8人，共代表股份373，639，082股，占公司总股本的45.96%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、关于收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案。

　　根据公司第五届董事会第二次会议提交的议案，同意以总金额人民币16879万元的价格收购浙江华龙实业发展有限公司所持有网新机电10%的股权和浙江华龙房地产开发有限公司持有网新机电36%的股权。该次股权收购完成后，公司持有浙江浙大网新机电工程有限公司95%的股权。

　　本议案表决情况：

　　赞成290946592股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中关联股东浙江华辰物业开发有限公司回避本议案表决。

　　2、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案

　　根据公司第五届董事会第三次会议提交的议案，同意与浙江浙大网新集团有限公司、唐氏（中国）投资有限公司及TSRealtyHolding，Limited共同投资组建浙江浙大网新置地管理有限公司。浙江浙大网新置地管理有限公司注册资本为3000万美元，各方均出资750万美元，各占注册资本的25%。

　　本议案表决情况：

　　赞成238443023股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中关联股东浙江浙大网新集团有限公司回避本议案表决。

　　本次股东大会，公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、2006年第三次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　二00六年九月一日