中华企业股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600675 证券简称：G中企 编号：临2006－022

　　中华企业股份有限公司董事会决议公告

　　中华企业股份有限公司第五届董事会由9名董事组成，本次共有9名董事以通讯方式参加书面表决。经董事会投票表决，以9票同意 0票反对0票弃权的表决结果，审议通过了关 于中华企业股份有限公司委托华宝信托投资有限责任公司发行信托的决议，决议内容如下：

　　为进一步降低公司财务费用，减少利息支出，经公司董事会及管理层研究决定，拟以应收债权优先收益权模式发行信托，从而达到融资目的。我公司将委托华宝信托投资有限责任公司发行人民币信托产品，发行金额为人民币贰亿伍仟万元整（RMB 250，000，000.00元），期限30个月，年利率暂定为5.67％（含担保费等一切费用）；中国农业银行上海市分行为本次信托发行提供信用担保。

　　公司董事会认为本次信托融资成功，将进一步拓宽公司融资渠道，优化贷款和财务结构，有利于公司经营稳步发展。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2006年9月1日