江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的二次通知

　　股票代码：600370 股票简称：G三房巷 编号：2006-029

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了召开公司2006年第一次临时股东大会的议案，分别于2 006年7月29日、8月18日、8月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2006年第一次临时股东大会网络投票操作流程的更正公告》、《关于2006年第一次临时股东大会网络投票操作流程的说明公告》。根据相关法规政策的要求，现发布关于召开2006年第一次临时股东大会的二次通知。

　　一、会议时间：2006年9月8日下午2：00开始。

　　二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

　　三、会议方式：本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。

　　四、会议内容：

　　议案2、3表决采用累积投票制。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》，本次临时股东大会就上述增发A股相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、出席会议人员：

　　（1）2006年9月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师及董事会邀请的其他人员。

　　6、参与现场投票股东的登记方法：

　　（1）请出席会议的股东或委托代理人于2006年9月4日(上午9：30－11：30，下午14：30－16：00)到本公司证券部登记。

　　公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

　　联系电话：[phone]；传真：[phone]

　　联系人：张民先生

　　（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　7、参与网络投票（通过交易系统投票）的投票程序

　　本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。网络投票的时间为2006年9月8日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照证券交易所买入

股票业务操作。具体投票流程详见附件。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

　　表决方式。如果同以股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　8、其他事项

　　本次股东大会现场会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　2006年9月1日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托股东证券账户卡号码：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　委托日期：

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　注：非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制进行选举。

　　选举非独立董事时，其议项1（卞平刚先生）对应的申报价格为2.01，依此类推。每位股东拥有的对上述非独立董事候选人累积表决票数为其持股数×4，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

　　选举独立董事时，其议项1（方志宏先生）对应的申报价格为3.01，依此类推。每位股东拥有的对上述独立董事候选人累积表决票数为其持股数×3，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

　　选举股东代表监事时，其议项1（卞汝庆先生）对应的申报价格为4.01，依此类推。每位股东拥有的对上述股东代表监事候选人累积表决票数为其持股数×2，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

　　2、表决意见

　　（1）、对于不采用累积投票制的议案

　　（2）、对于采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报选举票数。

　　3、买卖方向：均为买入。

　　二、投票操作

　　本公司发行的为A股。股东如对本公司的议案1（公司2006年度中期资本

公积金转增股本议案）投同意票，其申报如下：

　　对于议案2、3，股东如对独立董事候选人方志宏先生进行选举，其申报如下：

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对于股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

　　4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。