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数源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨对外担保公告


http://finance.sina.com.cn 2006年09月02日 00:00 中国证券网-上海证券报

  证券代码:000909 证券简称:G数源 公告编号:2006-16

  数源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

  暨对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2006年8月31日,本公司 以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知,公司于8月25日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名,实际出席本次会议董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《为杭州易和网络有限公司借款提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  因本公司控股子公司杭州易和网络有限公司发展需要,拟向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币叁仟万元,借款期限为半年,本公司拟为上述借款提供保证担保,并承担连带担保责任。

  本次担保后,公司总计对外担保金额为人民币叁仟万元。

  二、被担保人基本情况

  被担保人杭州易和网络有限公司为本公司的控股子公司,注册资本2800万元人民币,其中本公司持有其95%股份。注册地址:杭州市西湖区教工路1号,法定代表人:薛松林。公司专业提供计算机网络系统集成(OA),结构化综合布线系统集成(PDS)、楼宇自控系统(BA)、闭路电视监控及安防报警系统(SA)、广播音响系统、闭路电视卫星接收系统、有线、无线通讯系统及消防系统(FA)集成等

信息化系统的服务。截至2005年12月31日,该公司资产总额54,552,855.08元,负债总额8,584,450.29元,贷款总额0元,净资产45,728,404.79元,2005年共实现净利润9,018,143.54元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保期限:半年(从借款合同生效之日开始到借款到期日为止)

  3、担保金额:人民币叁仟万元

  四、董事会意见

  本公司提供以上担保是为了支持杭州易和网络有限公司进一步发展,公司董事会认为:杭州易和网络有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,本公司作为该公司第一大股东为其提供担保,不会损害本公司的利益。

  五、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保

  表决结果:同意9票;弃权0票;不同意0票。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2006年9月2日


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