吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告(等)

　　证券代码：600189 证券简称：G森工 编号：临2006-022

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年9月1日在吉林森工集团总部会议室召开， 会议由监事会主席徐福庆先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了公司《关于监事调整的议案》。

　　由于公司监事贺秉铎先生、陈艳女士已到退休年龄，申请辞去监事职务。经研究，监事会同意贺秉铎先生、陈艳女士辞去公司监事职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东推荐，监事会提议李明国先生、李贵山先生为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件），监事会同意将该议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司监事会

　　二○○六年九月一日

　　附件：

　　李明国先生、李贵山先生简历

　　李明国先生简历

　　李明国，男，48岁，大学本科，高级工程师。历任吉林省林业厅办公室秘书，吉林森工集团行政事务部副部长，吉林森工集团资源林政部副部长，吉林森工集团董事会秘书，吉林森工集团驻北京办事处主任。

　　李贵山先生简历

　　李贵山，男，50岁，大专学历，高级会计师。历任吉林省大兴沟林业局财务处处长、总会计师，延边林管局财务处、审计处处长，延边林业集团有限公司总会计师，现任吉林森工集团审计部部长

　　证券代码：600189 证券简称：G森工 编号：临2006-023

　　吉林森林工业股份有限公司关于

　　召开2006年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年9月18日上午九时

　　3、会议地点：集团公司会议室

　　4、会议方式：现场投票

　　二、会议议题

　　1、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，该次会议公告刊登在2006年8月18日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站上）；

　　2、审议公司《股东大会议事规则》；

　　3、审议公司《董事会议事规则》（第二和第三项议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，该次会议公告刊登在2006年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站上）；

　　4、审议公司《关于监事调整的议案》。

　　三、参加会议的人员

　　1、凡是在2006年9月13日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、参加会议登记办法

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

　　2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

　　3、登记地点：长春市高新区硅谷大街4000号

　　创业大厦12楼公司证券部

　　4、登记时间：2006年9月15日9时至16时。

　　5、其他事项：

　　联系人：孙德起、金明

　　联系电话：0431—8912969

　　传真：0431—8480581

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○○六年九月一日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林森林工业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可代表本人行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人持股数：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日