创元科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年8月31日（星期四）上午9：00

　　2.召开地点：苏州市三香路333号胥城大厦一楼贵宾厅

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　5.主持人：张志忠董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）4人、代表股份103，233，539股，占公司总股份241，726，394股的42.71%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于董事会换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，经股东大会采取累积投票制投票选举，张志忠、葛维玲、曹新彤、褚德伟、莫运水、徐震、李汉生、卢晟、林钢、黄鹏、余菁11人当选为公司第五届董事会董事。

　　选举张志忠为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举葛维玲为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举曹新彤为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举褚德伟为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举莫运水为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举徐震为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举李汉生为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举卢晟为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举林钢为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举黄鹏为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举余菁为公司第五届董事会董事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、关于监事会换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，经股东大会采取累积投票制投票选举，陆炳英、朱国祺2人当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　选举陆炳英为公司第五届监事会监事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　选举朱国祺为公司第五届监事会监事，同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　股东大会对公司第四届董事会、监事会及高管层在公司规范运作、产业调整、

股权分置改革等方面所取得的成绩给予高度评价和充分肯定。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

　　2.律师姓名：李国兴律师

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月31日