广东远光软件股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1、本次关联交易的主要内容

　　合同签署日期：2006年8月29日

　　地点：福建省福州市，

　　交易各方当事人名称：福建省电力有限公司、广东远光软件股份有限公司

　　交易标的：“福建省电力有限公司财务管理信息系统”，金额人民币3996.91万元。

　　由于福建省电力有限公司持有公司已发行股份总数740.88万股，占公司已发行股份总数的6.75%。因此本次交易构成了关联交易。

　　2、关联交易审批程序

　　本合同的签订已经2006年6月6日召开的公司第二届董事会第十六次会议和2006年6月25日召开的公司二○○六年第二次临时股东大会授权。

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　福建省电力有限公司持有公司已发行股份总数740.88万股，占公司已发行股份总数的6.75%，为公司发起人股东。

　　该公司成立于1994年3月20日，注册地为福州市五四路264号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为李卫东，注册资本为41.2亿元，公司经营范围为电网经营，电力生产，电力电量购销。该公司原系国家电力公司的全资子公司，电力体制改革后，该公司为国家电网公司的全资子公司。截至2005年12月31日，经中瑞华恒信会计师事务所审计，该公司的总资产为418.05亿元，净资产为119.15亿元，2004年实现净利润2.10亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　“福建省电力有限公司财务管理信息系统”采用分期建设的方式，主要内容包括两大部分：财务核心业务信息系统（包括预算管理、资金管理、会计核算等）的开发和部署，及财务管理信息系统与业务管理信息系统（如营销、人力资源、工程项目管理信息系统等）的整合与集成。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、合同内容

　　广东远光软件股份有限公司作为“福建省电力有限公司财务管理信息系统”的承包商，提供该系统所需的系统设计、开发、实施、培训、维护等服务。

　　项目建设分两期三个阶段进行。第一阶段进度时间为合同签署之日起至2006年12月31日。建设预算管理、资金管理、会计核算管理一体化的财务核心业务系统。第二阶段进度时间为2007年1月1日至2007年12月31日。以深化财务与业务一体化建设为重点，整合财务与业务管理信息系统，以及财务内部业务系统集成；完善财务业务管理层功能，建设财务风险、分析、评价、考核等管理会计系统。第三阶段进度时间为2008年1月1日至2008年12月31日，全面推广应用。

　　2、合同价格

　　本合同以招投标方式取得，合同总价为3996.91万元人民币（大写：叁仟玖佰玖拾陆万玖仟壹佰元整）。其中：软件产品、外购系统软件、二次开发价格为2227.66万元人民币；需求分析、设计开发联络会、系统实施和集成价格为1700.60万元人民币；培训费、系统验收、档案资料整理价格为365.15万元人民币。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次与福建省电力有限公司达成的合同，在福建电网系统内建设“福建省电力有限公司财务信息系统”，有助于加强公司定制软件在电力系统的市场推广，提高产品的竞争性，有利于公司产品在国家电网公司内全面推广。

　　六、独立董事的意见

　　本公司独立董事陈冲、丁世龙、刘友夫对上述关联交易的意义及公平性发表了意见，认为本次关联交易履行了必要的审批程序，分别经董事会及股东大会审议，非关联董事及股东均赞成公司该关联交易。交易的结果有利于加速实现公司的战略目标，符合公司及全体股东的利益。认为本次交易操作规范、定价合理，交易过程符合有关法律法规和《广东远光软件股份有限公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构海通

证券认为：公司与福建电力签订的合同属正常的业务合同，合同的签订有利于巩固公司在电力行业财务管理软件领域的领先地位；该合同的定价原则与非关联交易一致，遵循了独立核算及公允原则，并履行了必要的内部审批程序。

　　八、备查文件目录

　　1、广东远光软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

　　2、广东远光软件股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议

　　3、广东远光软件股份有限公司独立董事意见书

　　4、福建省电力有限公司财务管理信息系统技术开发合同书

　　5、福建省电力有限公司财务管理信息系统技术协议书

　　6、海通证券股份有限公司对广东远光软件股份有限公司关联交易的意见

　　特此公告！

　　广东远光软件股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月三十一日