广州恒运企业集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告(等)

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000531证券简称：G穗恒运 公告编号：2006—030

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间： 2006年8月31日上午9时；

　　2、召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6M层第二会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司第五届董事会；

　　5、主持人：本公司董事长黄中发先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：股东及其授权代表4 人，代表股份147，938，735 股，占公司股份总数266，521，260股的55.51％；

　　2、其他人员出席情况：公司董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，广东广信律师事务所许丽华律师对本次会议进行了现场见证。

　　四、提案审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）会议审议通过了关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分别选举出公司第六届董事会董事和独立董事。

　　1、公司第六届董事会董事选举结果如下：

　　（1）黄中发先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会董事；

　　（2）叶永泰先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会董事；

　　（3）肖晨生先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会董事；

　　（4）陈福华先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会董事；

　　（5）洪汉松先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会董事；

　　（6）杨舜贤先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会董事；

　　（7）郭纪琼先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会董事。

　　2、公司第六届董事会独立董事选举情况。在本次股东大会召开之前，公司已按有关规定将独立董事候选人相关材料报送深圳证券交易所审查。该所在规定的时限内没有对公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次会议关于独立董事选举的具体结果如下：

　　（1）简小方先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会独立董事；

　　（2）石本仁先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会独立董事；

　　（3）吴三清先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会独立董事；

　　（4）李江涛先生：同意147，938，735股，当选公司第六届董事会独立董事。

　　公司第六届董事会董事、独立董事的任期为三年，自2006年8月31日起至2009年8月31日止。上述董事的简历已披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）会议审议通过了关于公司监事会换届的议案，以累积投票制选举出公司第六届监事会股东代表监事。选举结果如下：

　　1、李鸿生先生：同意147，938，735股，当选公司第六届监事会股东代表监事；

　　2、林毅建先生：同意147，938，735股，当选公司第六届监事会股东代表监事；

　　3、蓝建璇女士：同意147，938，735股，当选公司第六届监事会股东代表监事；

　　4、刘红川女士：同意147，938，735股，当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　上述四人作为股东代表监事，加上职工民主推选的职工代表监事黄河、明安金二人，共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事的任期为三年，自2006年8月31日起至2009年8月31日止。上述监事的简历已披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信律师事务所

　　2、律师姓名：许丽华

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议。

　　2、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　二○○六年九月一日

　　证券代码：000531 证券简称：G穗恒运 公告编号：2006—031

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年8月21日发出书面通知，于2006年8月31日上午10时在本公司6M层第二会议室召开，会议由黄中发董事主持，会议应到董事十一人，实到董事十人，董事洪汉松先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事叶永泰先生代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于提请审议选举黄中发先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

　　同意选举黄中发先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

　　二、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于提请审议选举叶永泰先生为公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举叶永泰先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

　　黄中发先生、叶永泰先生简历披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于提请审议续聘张晖先生为公司第六届董事会董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长黄中发先生提名，同意续聘张晖先生为公司董事会秘书，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生止。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

　　特此公告。

　　附件：

　　一、张晖先生简历；

　　二、独立董事关于广州恒运企业集团股份有限公司聘任董事会秘书的独立意见。

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年九月一日

　　附件一：

　　张晖先生简历

　　张晖先生，1972年7月出生，经济师，研究生学历。2004 年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。

　　先后任广州建筑置业有限公司企管部科员、广东广信麦当劳公司地产部地产代表、南方人才市场人事代理部主管、广州凯得控股有限公司投资部主管、董事会秘书；2002 年6 月至2004 年11 月任上市公司南方科学城发展股份有限公司董事兼董事会秘书；2006 年1 月至今任广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书。

　　附件二：

　　关于广州恒运企业集团股份有限公司

　　聘任董事会秘书的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，在认真审阅了张晖先生的相关履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：

　　一、同意续聘张晖先生为公司第六届董事会董事会秘书，未发现其有《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备董事会秘书的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求。

　　二、董事会秘书提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

　　独立董事：石本仁、吴三清、简小方、李江涛

　　二○○六年八月三十一日

　　证券代码：000531 证券简称：G穗恒运 公告编号：2006—032

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　`本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年8月31日在本公司6M层第二会议室召开，会议应到监事六人，实到监事六人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李鸿生监事主持，以六票赞成，零票反对，零票弃权审议并通过了以下决议：

　　同意选举李鸿生先生为公司第六届监事会主席，任期为三年，任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。李鸿生先生简历披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司监事会

　　二ＯＯ六年九月一日