上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨B股编号：临 2006—013

　　上海阳晨投资股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　＊本次会议无 新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月31日上午在上海天诚大酒店（上海市徐家汇585号金玉兰广场东座）九楼仁德厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共6人，共持有代表公司141，334，356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股有表决权股份，占公司股份总数的57.7828 ％；其中流通股股东及股东委托代理人共5人，共持有公司2，338，356股有表决权股份，占所有流通股股份总数的2.2143％，占公司有表决权股份总数的0.956％；非流通股股东和股东授权代理人共1人，共持有公司138，996，000股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的100％，占公司有表决权股份总数56.83％。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案

　　参加表决的股数为：141，334，356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股，意见如下：

　　同意：140，950，236（一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六）股

　　占99.7282 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：384，120（三拾八万四仟一佰二拾）股

　　占0.2718 ％

　　（二）审议关于修改公司董事会议事规则的议案

　　参加表决的股数为：141，334，356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股，意见如下：

　　同意：140，950，236（一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六）股

　　占99.7282 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：384，120（三拾八万四仟一佰二拾）股

　　占0.2718 ％

　　（三）审议关于修改公司监事会议事规则的议案

　　参加表决的股数为：141，334，356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股，意见如下：

　　同意：140，950，236（一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六）股

　　占99.7282 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：384，120（三拾八万四仟一佰二拾）股

　　占0.2718 ％

　　（四）审议关于修改公司章程的议案

　　参加表决的股数为：141，334，356（一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六）股，意见如下：

　　同意：140，950，236（一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六）股

　　占99.7282 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：384，120（三拾八万四仟一佰二拾）股

　　占0.2718 ％

　　三、律师见证情况

　　本次公司股东大会的全过程经国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海阳晨投资股份有限公司

　　二○○六年八月三十一日