国电电力发展股份有限公司五届三次董事会决议公告(等)

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力

　　编号：临2006-039

　　转债代码：100795 转债简称：国电转债

　　国电电力发展股份有限公司

　　五届三次董事会决议公告

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届三次董事会通知于2006年8月20日以传真方式向各位董事和监事发出，并于8月31日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到8人，周大 兵董事委托朱永芃董事行使表决权，部分监事和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

　　一、关于公司申请发行短期融资券的议案

　　公司四届二十六次董事会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过10亿元人民币的短期融资券，并在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。该项议案经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。2005年12月，根据《中国人民银行关于国电电力发展股份有限公司发行短期融资券的通知》（以下简称“通知”），公司发行了8亿元短期融资券，该笔短期融资券将于2006年9月22日到期，公司将如期偿付。根据《通知》规定，公司在偿付8亿元短期融资券后，可续发8亿元短期融资券。

　　根据《短期融资券管理办法》的有关规定，公司符合发行短期融资券的条件。公司拟根据2005年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过29亿元人民币的短期融资券（含上述续发的8亿元短期融资券），在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。

　　本项议案需提交股东大会审议。董事会提请股东大会，在股东大会审议通过本项议案后，授权董事会根据有关法律法规的规定和市场情况，决定发行融资券的具体条款和发行金额，全权办理本次发行融资券其他相关事宜。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2006年度股东大会通知》（公告编号：临2006-040）。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇〇六年九月一日

　　股票简称：国电电力股票代码：600795

　　编号：临2006-040

　　转债简称：国电转债转债代码：100795

　　国电电力发展股份有限公司

　　召开2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年9月21日上午9：00

　　●会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

　　●会议方式：现场

　　●重大提案：关于公司申请发行短期融资券的议案

　　公司五届三次董事会审议通过的《关于公司申请发行短期融资券的议案》需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2006年第一次临时股东大会。现就召开公司2006年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：

　　一.会议时间：2005年9月21日上午9：00

　　二.会议地点：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

　　三.会议主要议程：

　　审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

　　本次会议时间预定半天。

　　四.出席会议人员：

　　1．公司董事、监事及高级管理人员。

　　2．2006年9月15日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

　　五.会议登记办法

　　凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2006年9月18日（上午9:00—下午17:00）在北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座706室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。

　　六.联系事项

　　地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：李忠军 张斌

　　电话：（010）—58682100、58682109

　　传真：（010）—58553822

　　邮编：100034

　　七.出席会议者的食宿、交通费自理。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇〇六年九月一日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人： 身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受委托人姓名： 身份证号：

　　委托权限： 委托日期：

　　委托人签名： 受委托人签名：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。