湖北博盈投资股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次临时股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2006年8月30日上午9：00开始，会期半天

　　2、召开地点：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：冯启泰董事长

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）2人，代表股份48170524股，占上市公司有表决权总股份44.06％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了关于提名胡和建先生为第六届董事会董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　2、审议通过了关于提名尹同彬先生为第六届董事会董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　3、审议通过了关于提名冯启泰先生为第六届董事会董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　4、审议通过了关于提名陈旭晖先生为第六届董事会董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　5、审议通过了关于提名陈旭东先生为第六届董事会董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　6、审议通过了关于提名张建红女士为第六届董事会董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　7、审议通过了关于提名李玉泉先生为第六届董事会独立董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　8、审议通过了关于提名唐国平先生为第六届董事会独立董事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　9、审议通过了关于提名王晓东女士为第六届董事会独立董事的议案。

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　10、审议通过了关于提名孙玉华女士为第六届监事会监事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　11、审议通过了关于提名周熠先生为第六届监事会监事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　12、审议通过了关于提名周振杰先生为第六届监事会监事的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　13、审议通过了关于公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》的议案；

　　同意48170524股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北楚都律师事务所

　　2、律师姓名：鲁后新

　　3、结论性意见：本次临时股东大会经湖北楚都律师事务所鲁后新律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2006年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定；临时股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2006年8月30日