北京赛迪传媒投资股份有限公司股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年8月30日上午9:30

　　2.召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：赵明生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份173，808，711股、占上市公司有表决权总股份55.79％

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议了选举于亚文先生为公司董事的提案：

　　赞成票173，808，711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

　　非流通股赞成票173，808，711股，反对票0股，弃权票0股；

　　流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议了选举夏琳女士为公司董事的提案：

　　赞成票173，808，711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

　　非流通股赞成票173，808，711股，反对票0股，弃权票0股；

　　流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议了选举傅庚先生为公司监事的提案：

　　赞成票173，808，711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

　　非流通股赞成票173，808，711股，反对票0股，弃权票0股；

　　流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：齐伯更

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、其他事项

　　当选董监事简历：

　　于亚文，男，1967年12月出生，北京工业大学本科毕业。曾就职于中国光大国际信托投资公司、光大资产托管有限责任公司，现任

汇达资产托管有限责任公司资产处置一部副总经理、本公司董事。

　　夏琳，女，1966年10月出生，中央民族大学硕士。曾就职于德国马基路斯（香港）公司北京代表处、中贸联万客隆商业有限公司、百安居（中国）华北区，现任汇达资产托管有限责任公司高级经理、本公司董事。

　　傅庚：男，1970年8月出生，成都电子科技大学硕士。曾就职于北京

证券公司天津营业部、北京成电科创信息技术有限公司，现任汇达资产托管有限责任公司研发中心负责人、本公司监事。

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月三十一日