北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年9月15日上午9：30

　　2、召开地点：北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；

　　（2）截止2006年9月8日下午收市时在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东或其授权委托人。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案

　　2、审议关于提名徐宏军先生担任本公司董事的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　登记时间：2006年9月14日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00

　　登记地点：银河科技董事会秘书处

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七层，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

　　

邮政编码：536000

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王肃、温杰

　　2、会议费用：

　　本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书样式：

　　兹全权委托先生（女士），代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托人（签字）：委托人身份证号码：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日至年月日

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年八月二十九日