新疆天富热电股份有限公司第二届第二十九次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通 知于2006年8月24日书面通知各位董事，2006年8月30日上午10：30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票5张，实际收回表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　审议通过关于公司控股子公司投资设立合资经营公司的议案

　　同意公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司（以下简称“汇合达”）与新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）、上海华理投资管理中心（以下简称“华理投资”）以及华东理科大学科研团队（以下简称“研发团队”），共同出资设立上海合达炭素科技有限公司（公司名称以工商管理部门具体核准的为准）。该公司拟注册资本三千万元左右，汇合达以货币方式出资，占注册资本的51%；天富集团和华理投资及研发团队以共同享有权益的项目

知识产权经评估后作为无形资产出资，占注册资本的49%，其中天富集团占注册资本的15%，华理投资占注册资本的19.3%，研发团队占注册资本的14.7％。

　　公司经营范围拟为：炭素制品、电容器产品的研制开发、加工、生产、国内外营销；技术服务、技术加工、物资贸易等（具体以工商登记最终核准为准）。

　　鉴于项目知识产权的价值评估工作尚未完成，该公司设立的具体情况我公司将在评估工作完成后，以专题投资公告的形式予以披露。

　　根据上海

证券交易所的相关规定，此事项构成关联交易，关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生回避了表决，公司独立董事发表了赞成的意见。

　　同意5票反对0票弃权0票

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月30日