黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第四次董事会议于2006年8月28日上午10：30分在公司会议室召开，会议通知于8月18日发出。应参加表决董事11人，实际到会参与表决董事9人，仲林森董事授权李红旗董事参会并行使表决权，缪国英董事授权委托孙伟董事参会并 代为表决。本次会议符合《公司法》及本公司章程的要求。经与会董事审议，以同意票11票，反对票0票，弃权票0票通过如下决议：

　　1、2006年度中期报告及摘要；

　　2、与牡丹江丹江石油

化工有限公司签署《资产收购协议》；

　　3、与牡丹江森森林业开发有限责任公司签署《承债及接收资产协议》。

　　特此公告。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月28日