航天科技控股集团股份有限公司二届三十四次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）二届三十四次董事会议通知于2006年8月19日以书面形式发出，会议于2006年8月29日上午9时在哈尔滨市公司会议室召开，会议应参与董事9名，实参与表决董事7名，因工作原因蔡国飙先生、杨战军先生未出席会议， 分别授权秦化淑女士、董贵滨先生代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会监事列席了会议。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《2006年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《2006年半年度利润分配预案》

　　本报告期内不分配，不转增。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天科技控股集团股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十九日

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　十七次监事会决议公告

　　航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）二届十七次监事会会议通知于2006年8月19日以书面形式发出，会议于2006年8月29日在哈尔滨市公司会议室召开，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《2006年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《2006年半年度利润分配预案》

　　本报告期内不分配，不转增。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年八月二十九日