金地（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议时间：2006年9月15日9：30

　　二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

　　三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

　　四、会议议题：

　　1、《关于聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度中期外聘会计师事务所的议案》

　　2、《关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度外聘会计师事务所的议案》

　　3、《关于向全资及控股子公司提供贷款担保的议案》

　　根据公司各子公司业务发展融资需要，第四届董事会第三次会议同意由公司为以下资产负债率超过70%的控股子公司申请银行贷款提供担保：

　　深圳市金地住宅开发有限公司单笔金额不超过6亿人民币或等值外币

　　广州市东陵

房地产开发有限公司单笔金额不超过6亿人民币或等值外币

　　北京金地兴业房地产有限公司单笔金额不超过3亿人民币或等值外币

　　金地(集团)天津房地产开发有限公司单笔金额不超过3亿人民币或等值外币

　　金地集团武汉房地产开发有限公司单笔金额不超过3亿人民币或等值外币

　　上海深金房地产发展有限公司单笔金额不超过3亿人民币或等值外币

　　上海格林风范房地产发展有限公司单笔金额不超过3亿人民币或等值外币

　　宁波金杰房地产发展有限公司单笔金额不超过2亿人民币或等值外币

　　西安金地置业投资有限公司单笔金额不超过2亿人民币或等值外币

　　辉煌商务有限公司单笔金额不超过0.5亿美元或其他等值外币

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、出席人资格：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2006年9月11日下午上海

证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2006年9月11日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（受权委托书式样附后）；

　　3、公司聘请的律师

　　六、出席会议登记办法：

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

　　八、联系人姓名：郭国强、张晓喻

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　九、其他事项：

　　出席本次会议交通、住宿自理。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年八月三十日

　　附件：授权委托书样式

　　兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2006年第二次临时度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：______年____月____日

　　委托有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：