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吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年8月30日上午9：00在公司七楼会议室召开，参加本次会议应到董事12人，实际到会11人。董事王宁先生因公出差未能出席本次董事会，全权委托董事李志鑫先生行使表决权。会议通知以传真方式已于2006年
8月29日发出。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长董东立先生主持。经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议：
一、审议通过《关于可转换公司债券赎回事宜的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］85号文批准，于2002年9月9日向社会公开发行了8亿元可转换公司债券。“丝绸转2”自2003年3月10日起开始实施转股，截止2006年8月29日，已有687，059，600元丝绸转2转换为本公司发行的Ａ股股票，尚有112，940，400元丝绸转2在市场流通。
本公司Ａ股股票自2006年7月19日至2006年8月29日，已连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格（3．00元／股）的130％，即3．90元／股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定、本公司的《可转换公司债券募集说明书》的约定（在转换期内，如果本公司Ａ股股票收盘价连续30个交易日高于当期转股价格的130％，则发行人有权以面值101．8％（含当年期利息）的价格以现金方式赎回全部或部分未转换股份的可转债），公司现决定行使丝绸转2赎回权，按丝绸转2面值的101．8％（含当年期利息），即101．8元／张赎回在赎回日（2006年9月11日）之前未转股的全部丝绸转2。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吴江丝绸股份有限公司
董事会
二○○六年八月三十日
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