四川全兴股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川全兴股份有限公司经董事会召集，定于2006年9月19日上午9︰00在成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室召开2006年第一次临时股东大会，现通知如下：

　　1．会议审议内容：审议《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》

　　根据公司众多股东近年来的不断建议，考虑到公司主营业务收入、利润均主要来源于“水井坊”品牌这一基本情况，公司董事会提议将公司名称由“四川全兴股份有限公司”变更为“四川水井坊股份有限公司”并相应修改公司《章程》相关内容：《章程》名称由“四川全兴股份有限公司章程”变更为“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四条由“公司注册名称：四川全兴股份有限公司”变更为“公司注册名称：四川水井坊股份有限公司”。

　　2．出席会议对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（2）凡2006年9月14日下午交易结束后中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

　　3．参加会议登记办法

　　(1)请符合上述条件的股东于2006年9月15日、9月18日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

　　(2)法人股东凭

股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　(4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　　公司地址：成都市人民中路二段68号全兴大厦

　　

邮政编码：610031

　　联系电话：028—86252847

　　传真：028—86695460

　　联系人：王成兵、陆莉、田冀东

　　四川全兴股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年八月二十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川全兴股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：