湖北金环股份有限公司2006年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年8月30日(星期三)上午10：00；

　　2、召开地点：公司会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长王凤岐先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(代理人)4人、代表股份7884.1393万股、占公司有表决权总股份37.25％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议《关于转让子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司50%的股份的议案》

　　(1)表决情况：

　　与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

　　同意3391.7928万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市万思恒律师事务所

　　2、律师姓名：张小永律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会记录；

　　3、北京市万思恒律师事务所关于本公司2006年第1次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　2006年8月30日