黄山永新股份有限公司关于召开２００６年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年6月13日召开第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》（以下简称《授权议案》）；2006年8月30日召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了修改后的经中国证监会审核后无异议的《公司首期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股权激励计划》），并决定召开公司2006年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），审议《股权激励计划》和《授权议案》两个议案。现将本次股东大会有关情况通知如下：

　　一、会议召开事项

　　1、会议召开时间：2006年10月14日上午9：00

　　2、会议召开地点：公司一期三楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、股权登记日：2006年10月9日

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。

　　6、会议出席对象：

　　（1）凡2006年10月9日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权独立董事代为表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》；

　　《股权激励计划》摘要刊登在2006年8月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　2、审议《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》；

　　《授权议案》具体内容见2006年6月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《黄山永新股份有限公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。

　　上述议案及其具体表决事项需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，关联股东需进行回避。

　　三、股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于股东保护自身利益不受到侵害；

　　2、有利于股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、如本次股东大会审议的议案均获得通过，则表决结果对未参与本次股东大会投票表决或虽参与本次股东大会投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　四、独立董事征集投票

　　为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事李晓玲向公司全体股东征集本次股东大会拟审议的上述两项议案的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。详细情况见刊登在2006年8月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《黄山永新股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

　　五、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一有表决权股份只能选择现场投票或征集投票，不能重复投票。同一有表决权股份即现场投票又征集投票的，以现场投票为准；同一有表决权股份出现现场投票重复表决或征集投票重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　六、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2006年10月11日至10月13日的每日9：00－11：00至13：00－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：黄山永新股份有限公司证券投资部

　　地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号

　　邮编：245061

　　七、公司股票停牌、复牌事宜

　　因公司股东大会召开日为非交易日，公司股票将于股东大会召开日后首个交易日起停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　八、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、本次股东大会联系人：方洲、唐永亮

　　联系电话：0559—3514242

　　传真：0559—3516357

　　黄山永新股份有限公司

　　二ＯＯ六年八月三十一日

　　附：授权委托书

　　黄山永新股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（或本单位）出席黄山永新股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：