吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2006年8月29日在公司本部会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及其他高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通 过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2006年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《公司2006年中期利润分配的议案》。

　　公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于聘任徐铁铮先生为公司新一任总经理的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任韩毅先生为公司新一任副总经理的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任赵东军先生为公司新一任副总经理的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于聘任秦平先生为公司新一任副总经理的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于聘任赫荣刚先生为公司新一任董事会秘书的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见，认为董事会聘任徐铁铮先生为公司总经理、韩毅先生、赵东军先生、秦平先生为公司副总经理、赫荣刚先生为公司董事会秘书的任职提名程序合法，其任职资格和任职条件，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2006年8月29日

　　附件：

　　简历：

　　1、徐铁铮男大学本科学历，高级工程师，曾任吉林市

半导体厂技术工程部部长、厂长助理，吉林华星电子集团有限公司总经理助理，吉林华微电子股份有限公司副总经理，现任吉林华微电子股份有限公司总经理。

　　2、赵东军男大专，曾任吉林市半导体厂研究室副部长；吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部、质量管理部经理等职务；现任吉林华微电子股份有限公司副总。

　　3、韩毅男大学本科学历，会计师，曾任吉林华星电子集团有限公司财务部成本会计；吉林华星电子集团有限公司财务部副部长；吉林华微电子股份有限公司财务部经理兼财务负责人；现任吉林华微电子股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　4、秦平男大学本科学历，曾任吉林华微电子股份有限公司销售部经理，现任吉林华微电子股份有限公司副总经理。

　　5、赫荣刚男大学本科学历，曾任吉林华微电子股份有限公司

证券事务代表、董事会秘书；现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书。