四川全兴股份有限公司五届董事会2006年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川全兴股份有限公司五届董事会于2006年8月29日在公司会议室召开了2006年第三次会议。会议由董事长杨肇基先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2006年中期报告及其摘要》

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》

　　根据公司众多股东近年来的不断建议，考虑到公司主营业务收入、利润均主要来源于“水井坊”品牌这一基本情况，公司董事会提议将公司名称由“四川全兴股份有限公司”变更为“四川水井坊股份有限公司”并相应修改公司《章程》相关内容：《章程》名称由“四川全兴股份有限公司章程”变更为“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四条由“公司注册名称：四川全兴股份有限公司”变更为“公司注册名称:四川水井坊股份有限公司”。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2006年9月19日上午9︰00召开2006年第一次临时股东大会，具体内容详见《四川全兴股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川全兴股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年八月二十九日