三九医药股份有限公司２００６年第七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2006年度第七次会议于2006年8月30日上午九点半在公司办公大楼201会议室召开。会议通知以口头及书面方式于2006年8月25日发出。会议应到董事9人，实到董事6人，董事长孙晓民先生、董事宋清先生、程松林先生因工作原因未能出席 ，分别授权董事曾春先生、周辉女士代为出席并行使表决权。3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司2006年中期报告全文及摘要的议案

　　详见巨潮网《三九医药股份有限公司2006年度中期报告全文》及《三九医药股份有限公司2006年度中期报告摘要》（2006－017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司总经理宋清先生提名，拟聘任周辉女士为公司总经理助理，为公司高级管理人员。任期与公司第三届董事会的任期一致（即至2008年4月止）。

　　公司独立董事认为：（1）程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名，经审议已同意聘任周辉女士为公司总经理助理，为公司高级管理人员，聘任程序合法；该等事项的董事会审议、表决程序合法；

　　（2）任职资格合法。经审阅周辉女士个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国

证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，周辉女士具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备高级管理人员任职资格。

　　附：周辉女士简历

　　周辉，女，1971年出生，中共党员，经济学硕士，会计师，

注册会计师。现任三九医药股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书。历任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。

　　关联董事周辉女士回避了表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○六年八月三十日