重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第三次会议于2006年8月16日发出召开公司董事会的通知，2006年8月29日第五届董事会第三次会议在公司龙湖博士后工作站召开，会议应到董事15人，实到董事12人。公司独立董事王一涛先生和 肖永红先生因故未出席会议，分别委托独立董事薛云奎先生和向仲怀先生代为行使表决权，公司董事朱明希因工作原因未能出席董事会，也未委托其他董事行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司《2006年度中期报告和摘要》的议案

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的银行借款提供担保的议案

　　为了经营发展需要，公司继续以资产抵押方式为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在浦东发展银行涪陵支行借款1，340万元和1，170万元提供担保，担保期限均为一年。

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于公司为西南药业股份有限公司的银行借款提供担保的议案

　　为了经营发展需要，公司以资产抵押方式为西南药业股份有限公司提供如下担保：

　　1、公司继续为西南药业股份有限公司在光大银行沙坪坝支行借款1，300万元提供担保，担保期限为一年。

　　2、公司继续为西南药业股份有限公司在华夏银行上清寺支行借款1，500万元提供担保，担保期限为一年。

　　3、公司继续为西南药业股份有限公司在兴业银行重庆分行借款2，500万元提供担保，担保期限为一年。

　　4、公司继续为西南药业股份有限公司在民生银行重庆渝中支行借款1，200万元提供担保，担保期限为一年。

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于公司为成都西部医药经营有限公司的银行借款提供担保的议案

　　为了经营发展需要，公司以资产抵押方式为成都西部医药经营有限公司提供如下担保：

　　1、公司为成都西部医药经营有限公司在浦东发展银行成都分行借款2，000万元提供担保，担保期限为三年。

　　2、公司为成都西部医药经营有限公司在光大银行成都分行借款5，000万元提供担保，担保期限为一年。

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　五、关于取消公司为西南药业股份有限公司和成都西部医药经营有限公司提供担保的议案

　　因贷款银行调整，公司取消为西南药业股份有限公司在中国银行重庆江北支行贷款3，600万元和成都西部医药经营有限公司在招商银行涪陵支行贷款2，000万元提供担保。

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于聘任公司财务总监的议案

　　因公司财务总监刘明华女士已到退休年龄，经公司总经理王小军提名，董事会聘任张忠喜先生为公司财务总监，任期时间与第五届董事会任期相同。附简历：

　　张忠喜，男，1976年出生，大学本科，会计师、企业法律顾问师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室副主任、主任、资金科科长、经理助理、经理。

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　七、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订本）》的相关规定，“上市公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。”经公司研究，拟聘任徐旺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　徐旺简历：

　　徐旺，女，32岁，大学本科，经济师，历任重庆太极实业（集团）有限公司证券部科长，现任公司证券部副经理。

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　八、关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：赞成14票，回避0票，弃权0票，反对0票。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月二十九日