万鸿集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年8月29日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2006年8月18日以传真、邮件、电话形式通知监事，本次会议应到监事5人，实到监事5人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》和《公 司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、审议《2006年半年度报告》；

　　监事会同意2006年半年度报告。

　　2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　监事会同意修改后的《监事会议事规则》，并同意提请股东大会予以审议！（修改后的《监事会议事规则》详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　监事会

　　2006年8月30日